新世纪优选：关于更换董事的公告

　　新世纪基金管理有限公司关于更换董事的公告

　　根据新世纪基金管理有限公司（以下简称"公司"）章程，公司第一届董事会任期届满，经公司2008年度股东会会议审议通过，选举陈重先生、杨国平先生、谭新良先生、王方华先生、孙枝来先生、黄林芳女士、孙莉女士为公司第二届董事会董事，其中王方华先生、黄林芳女士、孙莉女士担任第二届董事会独立董事。公司第一届董事会的董事蒋钢先生、翁先定先生、孙明生先生、孙茂竹先生不再继续担任公司董事职务。

　　上述事项已按规定报中国证券监督管理委员会、重庆证券监管局备案。

　　特此公告。

　　新世纪基金管理有限公司

　　2008年五月六日

　　附：新任董事（独立董事）简历

　　陈重先生：董事，52岁，金融学博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任；中国企业报社社长；中国企业管理科学基金会秘书长；重庆市政府副秘书长；中国企业联合会常务副理事长；幸福人寿保险公司筹备负责人。现拟任新世纪基金管理有限公司董事长。

　　杨国平先生：董事，52岁，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委代书记、上海市公用事业局党办副主任、上海市出租汽车公司党委书记。现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长。

　　谭新良先生：董事，42岁，本科，高级会计师。历任山东羊口盐场副科级科员，山东海化集团制盐公司财务处副处长，山东海化集团有限公司财务部部长、总经理助理。现任山东海化集团有限公司总会计师。

　　王方华先生：独立董事，61岁，硕士，教授，博士生导师。历任复旦大学管理学院副教授、院长助理；上海交通大学管理学院副院长；上海交通大学管理学院常务副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长。